Localbitcoins (LC), uno de los mayores Exchanges peer-to-peer de Bitcoin(BTC) a nivel mundial ha recibido el aval de parte de las autoridades finladesas para operar como proveedor de moneda virtual. Dicho reconocimiento viene a servir como garantía de su transparencia y confianza en que sus operaciones no funcionan como mecanismo para la legitimación de capitales ni financiamiento al terrorismo.
El reconocimiento de Finlandia para LocalBitcoins
La Autoridad de Supervisión Financiera de Finlandia, FIN-FSA es un organismo regulador que además tiene la competencia para supervisar, controlar e inspeccionar las transacciones con criptoactivos en esa nación. Por su parte, el hecho de que ese país haya otorgado a LC el carácter de proveedor de moneda virtual, implica que el reconocimiento expreso de que todas las transacciones realizadas por ese Exchange cumplen con las políticas KYC ( know your costumer) y AML ( anti lavado de dinero ).
Como se recordará, ambas políticas son parte de los diferentes protocolos establecidos a nivel mundial, para que toda aquella institución vinculada con el movimiento financiero se vea en la obligación de evitar el lavado de dinero, así como el financiamiento al terrorismo y otras actividades financieras ilícitas.
Al respecto, desde mediados del año en curso, LC comenzó a aplicar una política de verificación de las cuentas de sus usuarios. Así, se dio inicio a un proceso en el cual cada usuario estaba en la obligación de enviar una serie de documentos que acreditaran su nombre real, dirección fiscal y física, entre muchos otros. Todo con miras a que sus transacciones fuesen cada vez más transparentes.
¿Qué implica para LocalBitcoins este reconocimiento?
Luego de esta medida LB genera mayor confianza en sus usuarios en lo atinente a que las operaciones realizadas en ese Exchange no podrán ser tachadas como ilegítimas o ilícitas. Por su parte, el reconocimiento proveniente de una nación que forma parte de la Unión Europea (UE) implica que dicho comerciante de BTC podrá operar con garantía de pleno funcionamiento en todo el espacio de la UE.
En este orden de ideas, Sebastian Sonntag, CEO de LC ha señalado que:
«Finlandia es una sociedad que funciona bien, que tiene confianza y seguridad a altos niveles. Al mismo tiempo, los controles en el sector financiero son de una calidad particularmente alta y la posición de los clientes está bien protegida. Estos temas también están en el corazón de las operaciones de LocalBitcoins».
Por su parte, este reconocimiento es parte de una estrategia aún mayor de LB para poder participar en nuevas oportunidades de negocios. Al mismo tiempo, es un primer paso para crear un mercado global de criptomonedas, con BTC a la cabeza.
